TPWallet 是一款多链的数字资产钱包，主要为用户提供方便、安全的数字货币存储和管理服务。它支持多种区块链和资产类型，旨在为用户提供一个简单且安全的操作环境。 TPWallet 支持多种主流公链和代币，包括但不限于以太坊（ETH）、波卡（Polkadot）、币安智能链（BSC）等。用户可以在一个钱包中管理多种数字资产，实现跨链资产管理。 TPWallet 作为一款多功能、多链的数字资产钱包，为用户提供了简便的资产管理和交易体验。其安全性、多链支持以及 DApp 功能，适合各种类型的数字货币用户。

事件曝光

8月1日，美国证券交易委员会（SEC）采取行动，对加密货币平台Forsage的创始人及营销团队等11人提起诉讼，指控他们涉嫌策划了一场涉及加密货币的庞氏骗局。该骗局涉及的金额庞大，超过了3亿美元，换算成人民币大约是20亿元。受此事件影响的普通投资者人数众多，多达数百万。这一消息如同重磅炸弹，在金融领域引发了巨大的震动。

该平台并未注册证券发行和销售业务，却私自开展了推广和营销活动，这种行为不仅波及到了美国至少五个州，而且其公开的违规行为严重损害了投资者的合法权益。

骗局运作模式

Forsage的运营模式是一种典型的庞氏骗局。简单来说，它通过使用新投资者的资金来支付早期投资者的回报。表面上，早期加入的投资者看起来能获得不错的收益，但实际上这只是一个错觉。这种模式依赖于不断有新成员加入以维持运作。这就像一座摇摇欲坠的高楼，一旦缺少新的资金支持，就会立刻崩塌。

越来越多的人开始参与，这导致骗局的范围不断增大。许多人被那些看似丰厚的回报所吸引，却未能察觉到自己正一步步陷入陷阱。

专家观点

王鹏，中国人民大学智能社会治理中心的副教授，他指出加密数字货币的隐秘性非常强，这一特点往往被不法分子或团体所利用，他们通过这种方式进行非法集资、金融诈骗以及洗钱等违法行为。因此，监管工作面临更大的挑战，同时也更容易滋生违法犯罪活动。

易观分析师苏筱芮是金融行业的高级专家，她提到，个人在加密货币领域的小额投资，很难通过科技手段进行追踪和辨别。她提醒投资者，这种行为违反了监管条例，是非法的金融操作，风险极大，并且没有法律支持。鉴于此，她建议投资者远离这个复杂多变的加密货币市场。

监管表态

Carolyn Welshhans，美国证券交易委员会加密资产和网络部门的副总监，她明确表示Forsage是一个规模巨大的庞氏骗局。尽管欺诈行为主要在智能合约和区块链领域发生，但欺诈者仍无法逃脱联邦证券法的相关处罚。这一立场体现了监管机构在打击此类违法行为上的坚定决心。

近期，美国监管部门对加密货币领域的欺诈行为展开了连续的打击行动，这一举措显示出他们对该领域的关注程度非同一般。以Steynberg为例，他通过MTI构建并运营了一个国际性的外汇商品池，该池仅接受比特币作为交易货币，甚至擅自挪用了投资者的比特币，涉案金额达到了17亿美元之巨。最终，这一行为引起了监管部门的注意，并受到了相应的处理。

诈骗影响人群

研究人员提到，加密货币的诈骗行为主要对25至64岁的人群产生了较大影响。这个年龄段的群众一般都有一定的积蓄，对投资也有较强的兴趣和需求，这使得他们更容易成为诈骗者的攻击对象。其中一部分人希望通过投资加密货币来积累财富，却不幸陷入骗局，遭受了巨大的经济损失。

投资者们经过不懈努力积累的财产在极短的时间内完全蒸发，这给他们的家人和个人带来了巨大的经济压力和心理伤害。许多人因为这场欺诈事件，生活状况急剧恶化，陷入了诸多困境。

应对措施

蒋照生，欧科云链研究院的高级研究员，提到虚拟货币犯罪之所以频繁出现，关键原因在于其匿名性以及交易难以被察觉。这种情况导致监管机构在追踪资金流向和来源时遇到巨大难题，难以构建完整的证据链和资金链。不过，我们可以利用区块链数据的可追溯性和难以篡改的特性，对链上的交易和行为数据进行深入分析，进而迅速锁定犯罪分子。

陈佳，这位独立的国际策略研究员，提醒大家注意，在我国对加密资产实施严格监管的形势下，投资者必须清醒地认识到，加密资产不仅可能涉及非法行为，还可能带来非正当利益，因此必须从一开始就做好风险控制。与此同时，我国相关部门也在不断加大加密货币市场的监管力度，努力保障投资者的合法权益。

你能否透露加密货币界中存在哪些不为人知的欺诈伎俩？欢迎在评论区分享你的见解，另外，也请你为这篇文章点个赞，并帮忙转发，这样可以让更多人对加密货币的诈骗风险有所了解。

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