搜索现状

在中国裁判文书网，若用“刑事案件”这一关键词进行搜索，便能找到相关文书；若用“虚拟货币”这一关键词进行搜索，也能找到相关文书；若用“挖矿”这一关键词进行搜索，同样能找到相关文书。通过对这三种关键词分别进行搜索，总共能够找到 132 篇相关文书。这表明此类涉及加密数字货币和挖矿的刑事案件数量不少，也暗示了背后存在的问题较为突出。例如，有三位专业网络技术人员组建了“黑客联盟”，他们未经许可就侵入他人计算机系统，还转移虚拟货币，涉案金额高达 6 亿元。

犯罪特征

从公布的案例以及网络报道能够得知，近些年与加密数字货币“挖矿”相关的违法犯罪活动十分猖獗。这些活动涉及的金额很大，行为性质比较多样，有很多角色都参与其中，受害者的群体也很广泛。犯罪活动是依托网络来进行的，而加密数字货币具有去中心化并且难以管控的特点，这就使得它成为了犯罪活动所喜爱的对象，从而让犯罪更容易开展和隐藏起来。

个人“挖矿”

个人单独购买或租用矿机来进行“挖矿”，在现行的法律规定当中，这种行为并没有被禁止。这种行为可以被看作是依据个人自身的需求去获取虚拟商品的行为。比如说，有一部分个人的业余爱好者会利用自己的设备参与到“挖矿”当中。然而，必须禁止那些具有非法性质的“挖矿”行为，例如存在欺诈行为以及非法占有他人财产等这类情况。

宣销售矿机

A 称能够销售或租赁矿机用于“挖矿”，向公众宣称矿机的算力极其强大，并且能获得加密数字货币的收益回报。但实际上，他或许根本就没有矿机，也有可能矿机的性能和所宣称的情况不相符。他与投资人约定托管矿机，可是却不让投资人前往现场查看，或者给投资人展示虚假的场所。他首先在市场上进行了加密数字货币的购买行为，并且宣称这些数字货币是通过“挖矿”而获得的。与此同时，他还与投资人约定了相应的退出机制，并且每月都会支付给投资人一定的收益，他这样做的目的就是为了获取利差。

自行发币情况

A 发行了一种加密数字货币，自行确定了其价格。A 称租用矿机能够“挖出”该数字货币，但实际上并没有矿机供投资人使用，而是根据投入的金额进行固定发放。与此同时，A 通过程序设定了“挖矿”所获得的数量，并且可以随意调整该数字货币与主流加密数字货币的兑换价格。在这种情况下，该加密数字货币可能只是在 A 所掌控的网络节点内部进行封闭性的运作。它借助包装的手段来欺骗投资人。其本质实际上就是一种以非法占有财产为目的的诈骗行为。

法币转换手段

A 发行加密数字货币后，部分投资人参与到了“挖矿”活动中。他们参与的原因不是期待数字货币升值，而是看中其兑换比例恒定。这些投资人用黑色或灰色收入购买该数字货币，然后在闭环系统中将其兑换为主流加密货币，接着通过买卖这些主流加密货币来获取法币资产。这种方式让不法收入有了被洗白的可能，同时也对正常的金融秩序造成了影响。

对于加密数字货币以及“挖矿”行为中存在的涉嫌犯罪的情况，你觉得该如何加强监管？大家可以发表评论并进行互动，也可以点赞并分享这篇文章。