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混币，这是一个听起来较为神秘的概念。实际上，它成为了犯罪者隐藏非法所得的一个场所。混币之后，要追查新钱包里的币与非法币之间的关系变得非常困难。这对犯罪者来说是一个很大的好处，却让追踪者感到十分头疼。
混币服务的早期状态
早期的混币服务大多具有中心化的特点。这种中心化的混币服务存在着诸多风险。比如，运营者有可能携款潜逃，也会出现内部人员相互盗窃的情况。在实际的情况里，由于这些风险的存在，正常使用混币服务的人是比较少的。相反，盗取货币的黑客更倾向于借助这种中心化混币服务来处理他们盗取的货币。在这一时期，中心化混币服务在市场上的声誉并不好。
然而，存在风险的情况下，当时这种混币服务依然存在。在某些特定地区，像一些网络黑产交易活跃的地方，黑客们会尝试使用这种服务，期望能将自己非法获取的币合法化，并且在小范围内进行流转。
DeFi崛起后的混币转型
DeFi 兴起后，混币发生了向去中心化的转变。开发者们开始在链上部署智能合约，以此来提供混币服务。这种转型使得跑路风险降低了。例如 Tornado Cash，它是典型的去中心化混币 DApp，并且越来越受欢迎。
在许多区块链技术较为发达的地方，像美国的某些科技前沿城市以及欧洲的一些对加密货币较为友好的城市，Tornado Cash吸引了众多黑客。这些黑客把盗取来的币在 Tornado Cash 上进行处理，致使他们非法所得的资金去向更难以被追踪，从而加大了监管的难度。
黑客的多重混币手段
有些黑客较为谨慎，对单一的混币方式不完全信任。他们会多次运用 Tornado Cash。还有些会将其与其他混币器结合起来使用。甚至会借助一些监管较为宽松的中心化小交易所来达成混币的功能。曾有数据统计显示，在某一特定时间段内，将近 30%的被盗资金经过了多重混币处理。
这一系列操作让追踪者几乎难以开始行动。像在 2021 年的那起大型盗币案件里，黑客运用了此类手段，即便执法部门投入了众多的人力与物力，然而到现在，还是没能把所有被盗资金全部追回。
Tornado Cash封杀争议
理论上，许多人觉得 Tornado Cash 作为以太坊区块链上的智能合约应用，是不能够被封杀的。那它究竟是怎样被封杀的？实际上，封杀是借助各种方式对为 Tornado Cash 提供服务的公司或团队加以限制。例如阻止 RPC 的使用，关闭其官网，停用 Github，甚至将进行交互的钱包拉入黑名单等。
从一些公司的内部数据能够看出，在被要求停止为 Tornado Cash 提供服务之后，这些公司的部分业务量出现了波动。这表明这种封杀行为对整个行业生态是具有一定影响的。
封杀措施的局限性
封杀的效果整体较好，但并非毫无瑕疵。黑客通过钱包污染的方式来对禁封策略进行干扰。在 Tornado Cash 事件中曾有这样的情况发生。例如，AAVE 后来对 600 个被污染的钱包进行了前端解禁，这是因为在封杀过程中出现了错误的判断。
在实际进行封杀的过程里，不管是监管机构还是服务提供商，都很难做到完全精准。由于区块链具有匿名性等技术特性，所以很难去分辨哪些钱包是真正与非法活动相关的，这也展现出了封杀措施所遭遇的巨大挑战。
保护正常用户的措施
Tornado Cash 为正常用户提供了一种证明资金来源的工具。这种工具能让正常用户证明自己提币资产的来源。此举措在一定程度上对正常用户起到了保护作用，让他们不会受到不必要的监管影响。在实际的使用场景里，只要用户按照规定去操作，在遭遇监管审查时就可以提供相应的证明，从而避免自己的合法资金被误判。
混币这种行为处于监管的边缘地带。你认为是否应该对其进行彻底禁止？欢迎大家积极点赞、分享，并可在评论区留下你们的看法和讨论。
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