比特币自诞生起便吸引了大量目光，对于它是否违法的讨论一直都在持续着，在中国，它处于一种法律界定方面较为复杂并且受到监管的环境里。

法律规定层面

中国未将比特币直接界定为违法物品。但人民币是法定货币，这一地位不可动摇。在境内，公私债务必须用人民币支付，单位和个人都不可拒收人民币。此规定明确了人民币的主体地位，也侧面体现出比特币等虚拟货币在中国货币体系中的定位。

2021 年 9 月，央行等十部门发布了一则通知。这则通知是关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的。此通知明确禁止金融和支付机构为虚拟货币交易提供服务。并且，还要求境内外的虚拟货币交易所对针对中国居民的服务进行规范。这一规定在监管比特币等虚拟货币的历程中具有重要意义，成为了一个重要的里程碑。

交易活动定性

根据上述通知，在中国，比特币买卖交易等相关活动是被禁止的，这属于违法行为。虚拟货币的交易价格波动剧烈，投机炒作现象严重。它容易被用于违法犯罪行为，像洗钱和恐怖融资等。这种不确定性给金融安全和社会稳定带来了严重危害。

从实际案例方面来看，有很多人参与了比特币等虚拟货币的非法交易活动，他们因此遭受到了经济方面的损失。一些不法分子极力宣扬能够在一夜之间变得富有，通过这种方式来吸引投资者进入这个领域，最终使得投资者将自己所有的本钱都赔光了。这种行为对金融秩序造成了破坏，所以禁止进行这样的交易是一个非常有必要的举措。

个人持有情况

目前在中国，个人持有比特币这件事本身并无违法之处。不过，在持有以及进行交易的过程中，可能会出现一些特定的情形，这些情形会导致法律方面的问题产生。这就提醒着个人在持有比特币时，务必保持谨慎，并且要严格遵守法律。

持有是合法的。然而，在交易期间，倘若收到了非法资金，那么就有导致个人资产被冻结的可能。并且，要是涉及到诈骗、洗钱等违法活动，持有者将会遭受到法律的制裁。即便只是进行正常交易的个人，也有可能被牵扯进这些违法事件之中。

涉及法律风险

比特币交易可能涉及治安或刑事法律方面的风险，同时也可能存在税务方面的问题。通过比特币交易获取利润后，若未按规定主动申报税款，就会遭到税务机关的调查。这是众多比特币投资者容易忽视的一个方面。

存在犯罪嫌疑人利用比特币交易平台，把诈骗所得用于购买比特币，随后将其转移到境外进行卖出，以此达成洗钱行为；此外，有人通过使用虚假身份注册交易公司实施诈骗，把客户的比特币变现后占为己有，而法律绝不允许此类行为的发生。

监管必要性

从金融秩序角度来看，中国对比特币交易进行严格限制是有必要的。从社会稳定角度来说，虚拟货币市场存在过度炒作以及无序发展的状况。这种状况会冲击国家金融体系，也会影响经济安全。若市场出现崩盘，众多投资者会遭受巨大损失，进而引发社会不稳定。

2017 年比特币价格先出现大幅上涨，随后又急剧下跌。在这一过程中，许多投资者经历了从极为盈利的状态如同瞬间坠入天堂，到陷入极为亏损的境地仿佛跌入地狱的巨大落差。倘若这种情况普遍地发生，必然会给社会带来极为严重的负面效应。所以，监管的重要作用就是能够在问题出现之前就加以防范，以此来维持经济社会的稳定。

未来发展走向

中国政府并非只是对比特币等虚拟货币进行打压。一方面积极防范风险，另一方面努力探索区块链技术在金融领域的应用，同时引导虚拟货币朝着积极的方向发展。这些举措给虚拟货币行业带来了新的希望。

未来随着技术不断进步，同时监管政策也逐步完善。对于比特币这类虚拟货币的管理，将会变得更加科学合理。倘若虚拟货币能够合法合规地展现其优势，或许就能对经济作出积极的贡献。但目前来看，它还需要历经一个漫长的规范历程。

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